书目详细信息
： 金融机构可疑交易监测与洗钱犯罪类型分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5208-1313-6:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融机构可疑交易监测与洗钱犯罪类型分析/.冯怡著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国商业出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 396页:;+26cm |
| 丛编项： | 反洗钱名家经典文库 |
| 提要文摘： | 本书共24章，第1章至第6章主要介绍可疑交易监测分析的理论、技术、方法、技巧；第7章到第24章是具体犯罪类型的分析，结合我国近期发生的76个洗钱及其上游犯罪的典型案例，对可疑交易监测分析工作经常遇到的洗钱及其上游犯罪的18类犯罪类型进行了全面分析，总结了具体的分析方法和技巧。 |
| 并列题名： | Suspicious transaction monitoring in financial institutions and analysis of types of money laundering crimes eng |
| 题名主题： | 金融机构 金融交易 监管制度 研究 中国 |
| 题名主题： | 洗钱罪 研究 中国 |
| 索书号： | F832.3/F59 |
| 中图分类： | F832.3 |
| 中图分类： | D924.334 |
| 个人名称等同： | 冯怡 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20230228 |