书目详细信息
： 反洗钱和反恐怖融资理论与实践
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5208-1128-6:CNY69.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱和反恐怖融资理论与实践/.王宝运著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国商业出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 407页:;+图:;+26cm |
| 丛编项： | 反洗钱名家经典文库 |
| 提要文摘： | 本书立足当前反洗钱工作实际，依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度，结合FAIF对我国开展的第四轮互评估指出的问题，对反洗钱和反恐怖融资理论、政策、技术、业务进行了全面阐述，展示了反洗钱最新研究成果，反映了当前反洗钱的最新政策、技术和方法；对近年来中国人民银行发布的客户身份识别、受益人、可疑交易监测分析等反洗钱制度文件进行了详细的梳理和解读，对定向金融制裁、洗钱风险评估及管理、反洗钱检查及处罚等热点问题进行了较为深入的分析。 |
| 并列题名： | Theories and practices of anti-money laundering and countering the financing of terrorism eng |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究 中国 |
| 索书号： | D922.281.4/W23.3-2 |
| 中图分类： | D922.281.4 |
| 个人名称等同： | 王宝运 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20240507 |