书目详细信息
： 洗钱风险管理导论
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5141-8818-9:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 洗钱风险管理导论/.苗文龙等编著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 269页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书分为基础原理、洗钱风险识别、洗钱风险评估、洗钱风险控制、洗钱风险管理国际协作五篇，共十六章，内容包括：洗钱与洗钱风险检测原理、金融机构的洗钱风险、特定非金融机构的洗钱风险、客户身份信息识别、洗钱可疑交易识别(上)、客户风险评估、机构洗钱风险评估、金融机构的洗钱风险控制、国际协作等。 |
| 题名主题： | 洗钱罪 研究 |
| 索书号： | D914.330.4/M51 |
| 中图分类： | D914.330.4 |
| 个人名称等同： | 苗文龙 编著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20180307 |