书目详细信息
： 反洗钱客户尽职调查理论与实务
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5220-1604-7:CNY46.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱客户尽职调查理论与实务/.王宝运著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2022 |
| 载体形态项： | 187页:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书对客户尽职调查理论进行了全面阐述，结合FATF客户尽职调查国际标准，对我国客户尽职调查的政策进行了全面解读；立足我国客户尽职调查工作实际，总结了金融机构和支付机构开展客户尽职调查的方法和措施；对近年来我国反洗钱行政处罚案例进行了系统分析，对受到反洗钱行政处罚的金融机构和支付机构在客户尽职调查方面存在的违规问题进行了梳理，对典型行政处罚案例进行了剖析，系统讲解了金融机构和支付机构开展自查自纠的方法措施和整改建议。 |
| 并列题名： | Theory and practice of anti-money laundering customer due diligence eng |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究 中国 |
| 索书号： | D922.281.4/W23.3 |
| 中图分类： | D922.281.4 |
| 个人名称等同： | 王宝运 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20221221 |