书目详细信息
： 美国反洗钱合规监管风暴:美国监管机构处罚案例集
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-9746-3:CNY89.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 美国反洗钱合规监管风暴/.岳留昌编著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 472页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书挑选了2012年至2017年间罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序和核心进行详细解读。 |
| 题名主题： | 洗钱罪 案例 美国 |
| 索书号： | D971.24/Y94 |
| 中图分类： | D971.24 |
| 个人名称等同： | 岳留昌, 编著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20191022 |