书目详细信息
： 洗钱和恐怖融资风险评估与管理控制研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5220-1267-4:CNY65.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 洗钱和恐怖融资风险评估与管理控制研究/.冯怡著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 312页:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书共十章；第一章和第二章是基础理论，介绍风险为本反洗钱方法与反洗钱的理论与基础知识；第三章到第五章是洗钱和恐怖融资风险评估，分别是国家、行业洗钱和恐怖融资风险评估，FATF反洗钱和反恐怖融资互评估，反洗钱监管部门对金融机构洗钱和恐怖融资风险评估，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估；第六章至第十章是洗钱和恐怖融资风险管理与控制，分别是洗钱风险管理的框架、策略、程序和方法，客户尽职调查，金融交易监测分析和报告，以及资料保存、内部控制、检查和审计、宣传培训、信息支持、考核与奖惩等风险控制措施。 |
| 并列题名： | Research on risk assessment and management control of money laundering and terrorist financing eng |
| 题名主题： | 金融机构 洗钱罪 风险管理 研究 中国 |
| 题名主题： | 金融机构 融资风险 风险管理 研究 中国 |
| 索书号： | D924.334/F59.3 |
| 中图分类： | D924.334 |
| 中图分类： | F832.3 |
| 个人名称等同： | 冯怡, 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20220331 |