书目详细信息
： 防止洗钱及恐怖融资银行监管实用指南
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-5656-9:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 防止洗钱及恐怖融资银行监管实用指南/.Pierre-Laurent Chatain ... [等]/.姚旭译 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2010 |
| 载体形态项： | xviii, 230页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书主要内容包括: 建立有效的反洗钱与打击恐怖融资监管制度、打击洗钱与恐怖融资中的风险管理、发照流程和反洗钱与打击恐怖融资尽职调查、反洗钱与打击恐怖融资非现场监控、现场监控流程、相关部门可采取的制裁行动和挽救措施、各国机构与国际机构的合作。 |
| 题名主题： | 银行监督 研究 |
| 索书号： | F830.22/S28 |
| 中图分类： | F830.22 |
| 中图分类： | F830.2 |
| 个人名称等同： | 沙塔内 著 |
| 个人名称等同： | 麦道卫 著 |
| 个人名称等同： | 穆塞 著 |
| 个人名称次要： | 姚旭 译 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20110326 |