书目详细信息
： 反洗钱专项法律实务
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5197-9860-4:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱专项法律实务/.盈科律师事务所编/.郭志浩著 |
| 出版发行项： | 北京:,法律出版社:,2024.12 |
| 载体形态项： | 300页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 盈科全国业务指导委员会系列丛书 |
| 一般附注： | 盈科 |
| 提要文摘： | 本书内容分别从“断卡”行动与银行卡冻结、资金出入境、虚拟货币与黄金这三方面的反洗钱法律实务入手, 结合笔者在刑事领域深耕多年的实务经验, 以及反洗钱政策法律规定, 解构各种洗钱手法、资金出入路径, 并对洗钱的惩罚措施进行全面的梳理和解读, 本书既关注反洗钱各个专题领域的理论发展和实践操作, 又梳理了相关领域的典型案例, 具有较好的参考价值, 能够为更好地开展反洗钱工作提供参考和指引。 |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究 中国 |
| 索书号： | D922.281.4/Y67 |
| 中图分类： | D922.281.4 |
| 个人名称次要： | 郭志浩 著 |
| 团体名称等同： | 盈科律师事务所 编 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20250306 |