书目详细信息
： 银行保密法/反洗钱检查手册
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-9759-3:CNY86.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 银行保密法/反洗钱检查手册/.美国联邦金融机构检查委员会/.周世愚 ... [等] 译 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 355页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 2015版 |
| 提要文摘： | 本书包含了关于BSA/AML合规项目要求、BSA/AML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述。还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。 |
| 题名主题： | 银行法 保密法 研究 美国 |
| 题名主题： | 银行法 反洗钱法 研究 美国 |
| 索书号： | D971.222.8/M33=2 |
| 中图分类： | D971.222.8 |
| 个人名称次要： | 周世愚 译 |
| 个人名称次要： | 朱紫微 译 |
| 个人名称次要： | 王冬 译 |
| 团体名称等同： | 美国联邦金融机构检查委员会 编 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20190201 |