书目详细信息
： 反洗钱监管概论
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5223-0475-5:CNY75.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱监管概论/.储峥, 魏玮主编 |
| 出版发行项： | 北京:,中国财政经济出版社:,2021.07 |
| 载体形态项： | 313页:;+26cm |
| 一般附注： | 财政部规划教材 |
| 提要文摘： | 本教材的主要内容是: 洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定 ; 洗钱的主要手段和途径 ; 洗钱风险的识别与评估 ; 客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度 ; 我国反洗钱监管体系 ; 反洗钱经验借鉴 ; 反洗钱国际合作等。 |
| 题名主题： | 反洗钱法 高等学校 中国 教材 |
| 索书号： | D922.281.1/C73 |
| 中图分类： | D922.281.1 |
| 个人名称等同： | 储峥 主编 |
| 个人名称等同： | 魏玮 主编 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20210914 |