书目详细信息
： 贸易洗钱与反洗钱研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-031468-0:CNY48.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 贸易洗钱与反洗钱研究/.高增安著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2011 |
| 载体形态项： | ⅩⅣ, 254页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 扬华管理科学丛书 |
| 一般附注： | 国家社会科学基金项目研究成果 |
| 提要文摘： | 贸易洗钱是通过伪造、变造交易事实使行为人及其相对人对所转移的资产享有表面上合法的财产权利的行为。它本质上已不只是非法收益合法化的途径，而演变为典型的非传统安全威胁、犯罪的放大器和自由市场经济体系最大的漏洞。本书构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架，识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式，并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模，进而提出了以金融机构风险为本的反贸易洗钱机制、国家反贸易洗钱保障机制以及国际反贸易洗钱合作机制构想，为确保国际贸易健康、有序、可持续发展提供科学依据和行动指南。同时，本书还深度解析了中国的典型贸易洗钱案例，从而揭示中国反贸易洗钱中存在的问题及深层次原因，并提出全方位反贸易洗钱体系建设构想。本书是一部系统、全面、深入地对新兴的贸易洗钱进行理论、实证与应用研究的专著，可以作为国家涉贸主管部门防范和打击贸易领域洗钱与恐怖融资行为的重要参考资料，还可以作为国际贸易交易主体和服务主体反洗钱合规文化建设的培训教材。 |
| 题名主题： | 洗钱罪 研究 |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究 |
| 索书号： | D914.04/G28 |
| 中图分类： | D914.04 |
| 中图分类： | D912.280.4 |
| 个人名称等同： | 高增安 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20110722 |